Estafas reiteradas a una pyme quesera de Mar del Plata: una mujer de 25 años quedó imputada tras 33 operaciones sin pago

La causa que investiga presuntas estafas en perjuicio de una fábrica de quesos de Mar del Plata tiene como imputada a una mujer de 25 años, de acuerdo con lo que surge de la investigación que conduce la UFIJ N°10 y la Unidad Fiscal de Delitos Económicos a cargo del fiscal Luis Ferreyra, según consta en la causa. El expediente se inició el 11 de septiembre a partir de la denuncia presentada por los propietarios del establecimiento, damnificados por una maniobra que, en principio, comprendería 33 compras de mercadería con comprobantes bancarios que no se correspondían con movimientos reales de dinero.

El hecho se produjo, según la pesquisa, entre mayo y septiembre, en un esquema en el que la acusada se contactaba por teléfono con la pyme, acordaba el retiro de quesos y enviaba por chat un comprobante que aparentaba acreditar el pago. Luego, una persona encargada del transporte pasaba a retirar la mercadería por la fábrica. La empresa entregaba los pedidos sin verificar de inmediato cada depósito, en parte porque las operaciones ya se habían convertido en una práctica habitual, dijeron las fuentes consultadas.

Cómo se descubrió la maniobra

La investigación tomó estado público a partir de un reclamo comercial de un comerciante de la zona de Necochea, que advirtió a los titulares de la pyme sobre los precios bajos a los que la sospechosa revendía los productos. Ese planteo motivó que los dueños revisaran el ingreso del dinero correspondiente al último pedido y comprobaran que el pago no se había acreditado. Al extender el control a operaciones previas, detectaron que tampoco habían recibido los fondos.

En total, la denuncia releva 33 operaciones y un perjuicio económico superior a los 60 millones de pesos. Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y, por orden del fiscal Ferreyra, se llevó adelante un allanamiento en la vivienda de la mujer, ubicada en Quequén.

El procedimiento y la situación procesal de la imputada

Durante el procedimiento, se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo, según consta en la causa. La detenida fue trasladada a Mar del Plata, donde fue puesta a disposición de la fiscalía. En su declaración, optó por no responder preguntas y, horas después, recuperó la libertad, aunque permanece imputada por estafas reiteradas.

• La causa se tramita en la UFIJ N°10 y la Unidad Fiscal de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Luis Ferreyra.
• La maniobra denunciada incluye 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre.
• El perjuicio económico declarado por la pyme supera los 60 millones de pesos.
• En el allanamiento en Quequén se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno y 11.400 pesos.
• La imputada se negó a declarar y fue liberada, aunque sigue bajo investigación.
• La Fiscalía Especializada en Ciberfraudes recomienda revisar periódicamente los saldos y movimientos bancarios, activar la verificación en dos pasos y mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad.

Qué controles son útiles en la rutina de los comercios

Según la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes, una práctica elemental consiste en revisar periódicamente los saldos y movimientos de las cuentas receptoras antes de habilitar la entrega de mercadería. La recomendación se completa con la activación de la verificación en dos pasos en las plataformas de home banking y con el mantenimiento en reserva de las contraseñas y los códigos de seguridad, para reducir la exposición a este tipo de maniobras.

La investigación continúa y se aguarda que la fiscalía avance con el análisis del material secuestrado y la identificación deeventualesparticipes, mientras la imputada permanece a derecho en libertad y la carátula vigente es por estafas reiteradas. La próxima instancia será la citación a ampliar declaración y la incorporación de los reportes bancarios y registros de chat al expediente.